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Global Financial Markets Intelligence

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Gestión del Fraude en las Instituciones Financieras en LATAM

Mejores estrategias para identificar, prevenir y responder a ataques e incidentes de fraude

31 May-2 Jun 2017
Panama City, Panama


Why You Should Attend

Gestión del Fraude en las Instituciones Financieras en LATAM

Es un hecho que los ataques de fraude siguen creciendo en todo el mundo y América Latina no es una excepción.

Muchas instituciones financieras en Latino América han reportado sobre los diferentes ataques de fraude que han recibido recientemente. Estos ataques repercuten en su reputación como institución financiera y en la pérdida de clientes. Nuevos tipos de fraude emergen todo el tiempo y las empresas luchan por mantenerse al tanto para poder detectar y prevenir esos nuevos ataques. El gran desarrollo de la banca digital en la región ha generado una nueva fuente para los atacantes. Por esa razón, las empresas tienen una necesidad desesperada para desarrollar estrategias y métodos para reducir todo tipo de fraudes.

Esta conferencia de GFMI ayudará a las instituciones financieras a evaluar y comparar sus esfuerzos a la hora de gestionar los ataques de fraude y a su vez desarrollar programas más efectivos para prevenirlos. Los asistentes tendrán la oportunidad de examinar la importancia de crear una mayor cultura de gestión del fraude interno en las instituciones financieras. A su vez, habrá un fuerte enfoque hacia las diferentes técnicas para prevenir el fraude interno.

Por último, se examinará y discutirá el impacto del crecimiento digital en la gestión del fraude y el papel de la tecnología en la identificación y prevención del fraude.


Key Topics

  • Explorar los últimos casos de fraude en la región
  • Mejorar los programas de prevención de fraude
  • Construir una mayor cultura de gestión del fraude interno en la institución financiera
  • Examinar el impacto del crecimiento digital en la gestión del fraude
  • Discutir el papel de la tecnología en la identificación y prevención del fraude
  • Previous Attendees Include

    Bancaribe, BHD León, Scotiabank, Reputational Institute-Colombia, Banco General, Panamá, HSBC, Regions Financial, BNY Mellon, KeyCorp, JPMorgan Chase, Credit Suisse, Banamex, Bank United - N.A, BBVA Compass, BMO Harris Bank, Capital One, City National Bank, Everbank, Farm Credit Canada, FDIC, GE Capital Bank, Home Trust Company, M&T Bank, Sovereign, State Street Financial, SunTrust Bank, TD Bank, Texas Capital Bank, UMB Financial Corp y muchos más!


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    Event Partners


    Practical Insights From

    Zuleima Román L.
    Gerente de División Prevención de Fraudes, Vicepresidente Ejecutiva de Control y Seguridad
    Banco Plaza, Venezuela

    Jose Manuel Perez Hansen
    Vicepresidente de Riesgos
    Banco Delta, Panamá

    Malena Sánchez-Galán
    Vicepresidente Asistente de Prevención y Control de Fraude
    Banco General, Panamá

    Claudia Bueso
    Gerente Regional Riesgo Integral
    BAC Credomatic, Costa Rica

    Rosa Isela Huerta
    Directora de Control Corporativo
    Banorte, México

    Luis Reza
    Gerente de Riesgos en Medios de Pago Electrónico de la División Latinoamericana
    Visa, Miami

    David Hernandez
    Director de Riesgo de Seguridad
    Banco Nacional, Costa Rica

    Dante Torres
    Gerente de Auditoría Interna
    Banco Agropecuario, Perú

    Click Here For Full Agenda

    Voice of Our Customers
    • “Ha sido un gran evento.” Santander
    • “Todas las sesiones fueron muy relevantes con excelentes oradores.” BBVA
    • “Una conferencia muy completa tanto en los temas desarrollados como en la diversidad de participantes.” Goldman Sachs
    • "Gran conferencia abordando temas relevantes dentro del área de gestión del fruade. Excelente oportunidad para establecer contactos.” Bancolombia
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    Event Contact

    For all enquiries regarding speaking, sponsoring and attending this conference contact:

    Deborah Sacal


    The NBC Tower, 9th Floor
    455 N Cityfront Plaza Drive
    Chicago, IL 60611

    Telephone:
    312.894.6347
    Fax: 312.894.6347
    Email: Alejandrad@marcusevansch.com